Челябинская компания незаконно вывела за рубеж 2,5 млн долл

В Челябинске организация «О», оформленная на подставное лицо, совершила ряд финансовых сделок с иностранными компаниями. В результате всех операций на зарубежные счета перечислили более 2,5 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Челябинская компания незаконно вывела за рубеж 2,5 млн долл
"Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в  банк  подложные  документы,  фирма  вывела  в   Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.

Челябинская таможня совместно с региональным УФСБ остановила вывод денег за рубеж. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.



Больше оперативных новостей Челябинской области в нашем канале Telegram. Присылайте ваши новости и проблемные ситуации администратору канала, мы поможем в их оперативном решении.
Обсудить новости вы можете в наших социальных сетях ВКонтакте, ОК и Facebook.